股權(quán)代碼：001001           公司簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)祥股份           編號(hào)：2010―009

河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

各位股東：

公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年8月31日召開(kāi)，會(huì)議形成決議如下：

一、審議通過(guò)了關(guān)于改選公司第四屆董事會(huì)部分董事的議案。同意馬恩儉先生、張立慶先生辭去公司第四屆董事會(huì)董事職務(wù)，選舉張帆先生、王志強(qiáng)先生為公司第四屆董事會(huì)董事。

二、審議通過(guò)了關(guān)于改選公司第四屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案。同意張?zhí)╃飨壬o去公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，選舉谷峰先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

特此公告！

另見(jiàn)：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com

開(kāi)祥公司網(wǎng)址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                       二○一○年八月三十一日