股權代碼：001001 公司簡稱：開祥股份 編號：2010―008
河南開祥實業集團股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告及
召開2010年度第一次臨時股東大會的通知
各位股東：
公司第四屆董事會第十四次會議于2010年8月9日召開，形成決議如下：
一、審議通過了關于改選公司第四屆董事會部分董事的議案。提名張帆、王志強為董事候選人；馬恩儉、張立慶辭去公司董事職務。同意提交股東大會審議。
二、審議通過了關于召開公司2010年度第一次臨時股東大會的議案，定于2010年8月31日上午9時在公司六樓會議室召開公司2010年度第一次臨時股東大會，事項如下：
1、會議時間
2010年8月31日上午9點正式開會，會期半天。
2、會議議題
（1）審議關于改選公司第四屆董事會部分董事的議案
（2）審議關于改選公司第四屆監事會部分監事的議案
3、出席會議人員
（1）截止2010年8月20日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；
（2）公司董事會成員、監事會成員；
（3）公司聘請的律師。
4、登記方法
（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2010年8月23日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。
（2）聯系電話：0371-67778021
（3）傳 真：0371-67778021
5、出席會議注意事項
出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。
6、停牌事宜
會議召開日（2010年8月31日）公司股票暫停交易一天。
特此公告！
本公告另見：
河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com
開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn
瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn
河南開祥實業集團股份有限公司
二○一○年八月九日
附件：1、授權委托書
2、董事候選人簡歷
3、監事候選人簡歷
附件1：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席河南開祥實業集團股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托日期： 2010年 月 日
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
股權帳戶號碼（或股權證號碼）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
附件2：董事候選人簡歷
張帆簡歷
一、概況
張帆，男，漢族，1966年5月生，河南正陽人，大學本科畢業，碩士學位，高級工程師，中共黨員，1988年7月參加工作，現任香港信原實業有限公司總經理。
二、教育背景
1981.08―1984.06 河南正陽第一高級中學上學；
1984.09―1988.06 河海大學上學，電站動力設備專業,本科畢業。
三、工作簡歷
1988.07―1993.10 在黃委會設計院工作；
1993.11―1997.06 在河南電力開發公司工作，先后任項目開發部業務主管、經理。
1997.07―2010.08 在河南開祥實業集團股份有限公司工作,先后任投資發展部經理、公司總經理助理、公司副總經理等職（現任香港信原實業有限公司總經理）。
王志強簡歷
一、概況
王志強，男，漢族，1962年8月生，山東濰坊人，研究生畢業、碩士學位，高級會計師。1986年12月參加工作，現任香港信原實業有限公司副總經理兼財務總監。
二、教育背景
1977.09―1980.06 鄭州市二十六中上學；
1983.09―1986.12 河南廣播電視大學上學，工業會計專業，專科畢業;
1995.09―1998.07 鄭州航空航天工業學院函授學習，會計學專業，本科畢業;
1998.07―2001.06 天津財經學院函授學習，會計學專業，研究生畢業，碩士學位。
三、工作簡歷
1986.12―1993.09 在河南省送變電建設公司財務處工作；
1993.09―1996.03 在河南省電力工業局財務處工作；
1996.03―1997.06 在河南電力開發公司工作，任財務部副經理;
1997.07―2010.08 在河南開祥實業集團股份有限公司工作,先后任財務部副經理、經理（現任香港信原實業有限公司副總經理兼財務總監）。
附件3：監事候選人簡歷
谷峰簡歷
一、概況
谷峰，男，1970年2月生，漢族，湖南長沙人，本科學歷，經濟師，中共黨員，1993年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司投資發展部經理兼證券部經理。
二、教育背景
1983.09―1986.07 鄭州市八中上學;
1986.09―1989.07 鄭州市十一中上學;
1989.09―1993.06 河南財經學院上學,工業經濟專業,本科畢業;
三、工作簡歷
1993.07―2001.04 在中國有色金屬進出口河南公司工作;
2001.05―2010.08 在河南開祥實業集團股份有限公司工作,先后任投資發展部項目主管、副經理、經理等職。