股權(quán)代碼：001001 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)祥股份 編號(hào)：2010―002
河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告及召開(kāi)2009年度
股東大會(huì)的通知
各位股東：
公司于
一、審議通過(guò)了2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告。
二、審議通過(guò)了2009年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告。
三、審議通過(guò)了2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案，每10股派送現(xiàn)金2.5元（含稅），稅后每10股派送現(xiàn)金2元。同意提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了2009年年度報(bào)告。同意提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了董事會(huì)工作報(bào)告。同意提交股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了關(guān)于聘請(qǐng)河南立信興豫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
七、審議通過(guò)了關(guān)于公司會(huì)計(jì)核算辦法的議案。
八、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2009年度股東大會(huì)的議案，定于
1、會(huì)議時(shí)間
2、會(huì)議議題
（1）審議董事會(huì)工作報(bào)告
（2）審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
（3）審議2009年度財(cái)務(wù)決算方案
（4）審議2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案
（5）審議2009年年度報(bào)告
3、出席會(huì)議人員
（1）截止
（2）公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
4、登記方法
（1）登記時(shí)間：凡參加會(huì)議的股東或其授權(quán)代理人，請(qǐng)于
（2）聯(lián)系電話：0371-67778021 67778027
（3）傳 真：0371-67778021
5、出席會(huì)議注意事項(xiàng)
出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)賬戶(hù)卡（或股權(quán)證）；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)（格式附后）和委托人股權(quán)賬戶(hù)卡（或股權(quán)證）。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權(quán)賬戶(hù)卡（或股權(quán)證）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及股權(quán)賬戶(hù)卡（或股權(quán)證）。
6、會(huì)議召開(kāi)日（
本公告及公司2009年度報(bào)告另見(jiàn)：
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河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一○年四月二十八日
附件：授權(quán)委托書(shū)
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2009年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托日期： 2010年 月 日
委托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：
股權(quán)帳戶(hù)號(hào)碼（或股權(quán)證號(hào)碼）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：