股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2009―017

河南開祥實業集團股份有限公司

2009年度第三次臨時股東大會決議公告

各位股東：

公司2009年度第三次臨時股東大會于2009年8月20日召開，會議形成決議如下：

一、同意按照不低于河南開祥化工有限公司評估凈資產值轉讓公司持有的河南開祥化工有限公司68%的股權。

二、同意按照不低于河南開祥精細化工有限公司評估凈資產值轉讓公司持有的河南開祥精細化工有限公司75%的股權。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                       二○○九年八月二十日