股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2009―014

河南開祥實業集團股份有限公司

2008年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2008年度股東大會于2009年5月20日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過了董事會工作報告。

2、審議通過了監事會工作報告。

3、審議通過了2008年度財務決算方案。

4、審議通過了2008年度利潤分配方案，不進行利潤分配。

5、審議通過了公司2008年年度報告。

6、審議通過了關于改選公司第四屆董事會部分董事的議案。同意蘇建洲先生辭去公司第四屆董事會董事職務，選舉張景云先生為公司第四屆董事會董事。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                       二○○九年五月二十日