股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2009―012

河南開祥實業集團股份有限公司第四屆

董事會第九次會議決議公告及召開2008年度

股東大會的通知

各位股東：

公司于2009年4月29日召開了第四屆董事會第九次會議。會議形成有關決議如下：

一、審議通過了2008年度總經理工作報告。

二、審議通過了2008年度財務工作報告。

三、審議通過了2008年度利潤分配預案，2008年度不進行利潤分配。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2008年年度報告。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關于聘請河南立信興豫會計師事務所有限公司為公司2009年審計機構的議案。

七、審議通過了關于所得稅費用會計政策變更的議案。

八、審議通過了關于壞賬準備及股權減值準備會計處理方法變更的議案。

九、審議通過了關于授權公司董事長貸款及擔保的議案。

十、審議通過了關于改選公司第四屆董事會部分董事的議案。提名張景云為公司董事候選人；同意蘇建洲辭去公司董事職務。同意提交股東大會審議。

十一、審議通過了關于調整公司部分高管人員的議案。聘任周正國為公司副總經理；解聘蘇建洲擔任的公司副總經理職務。

十二、審議通過了關于召開公司2008年度股東大會的議案，定于2009年5月20日在公司六樓會議室召開2008年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2009年5月20日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監事會工作報告

（3）審議2008年度財務決算方案

（4）審議2008年度利潤分配預案

（5）審議2008年年度報告

（6）審議關于改選公司第四屆董事會部分董事的議案

3、出席會議人員

（1）截止2009年5月12日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2009年5月15日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021   67778027

（3）傳    真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

6、會議召開日（2009年5月20日）公司股票暫停交易一天。

本公告及公司2008年度報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                     河南開祥實業集團股份有限公司

                         二○○九年四月二十九日

附件：1、授權委托書

      2、董事候選人簡歷

附件1：

授權委托書

    茲全權委托         先生（女士）代表本人出席河南開祥實業集團股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。

委托日期： 2009年  　月 　 日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權帳戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

附件2：董事候選人簡歷

張景云簡歷

一、概況

張景云，男，1963年1月生，河南省鄭州市人，漢族，本科學歷，會計師。1986年12月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司財務部經理。

二、教育背景

1983.09―1986.07   河南電大上學，工業會計專業，?？飘厴I；

2001.09―2004.07   華中科技大學會計學專業，本科畢業。

三、工作簡歷

1986.12―1993.06   黃委會水科院財務處工作，先后任會計、主管會計；

1993.06―1997.06   河南電力開發公司工作，先后任財務部會計、主管會計；

1997.06―至今     河南開祥實業集團股份有限公司工作，先后任財務部主管會計、副經理、經理。