股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2009―006

河南開祥實業集團股份有限公司第四屆

董事會第八次會議決議公告及召開2009年度

第二次臨時股東大會的通知

各位股東：

公司第四屆董事會第八次會議于2009年2月6日召開，形成決議如下：

一、審議通過了關于向股東借款的議案。雖然公司2009年度第一次臨時股東大會審議通過了關于發行股票期權認購證的議案，但此議案須辦理有關報批手續，這將是一個較長的時間過程，為了抓住商機，同意公司向股權登記日清算后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東借款。具體方案為：借款期限3年，從認購結束之日起計算；以單利方式按年率12.5%計算利息；以萬元為單位向股東借款，借款總額為5億元；借款到期后一次性還本付息；借款所獲資金擬投向河南開祥置業股份有限公司、河南開祥精細化工有限公司和二甲醚項目（年產10萬噸）等項目。同意提交股東大會審議。

二、審議通過了關于召開公司2009年度第二次臨時股東大會的議案，定于2009年2月23日上午9時在公司六樓會議室召開公司2009年度第二次臨時股東大會，事項如下：

1、會議時間

2009年2月23日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

審議關于向股東借款的議案

3、出席會議人員

（1）截止2009年2月13日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2009年2月16日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021   

（3）傳    真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

6、會議召開日（2009年2月23日）公司股票暫停交易一天。

本公告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                               二○○九年二月六日

附件：授權委托書

附件：

授權委托書

    茲全權委托         先生（女士）代表本人出席河南開祥實業集團股份有限公司2009年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托日期： 2009年  　月 　 日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權帳戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：