股權(quán)代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2009―004

河南開祥實業(yè)集團股份有限公司

2009年度第一次臨時股東大會決議公告

各位股東：

公司2009年度第一次臨時股東大會于2009年2月3日召開，形成決議如下：

1、審議通過了發(fā)行股票期權(quán)認購證的議案。

2、同意楊東偉先生、郝森先生因工作變動原因辭去董事職務，選舉馬恩儉先生、張森先生為公司第四屆董事會成員。

3、同意郭愛民先生因工作變動原因辭去監(jiān)事職務，選舉張?zhí)╃飨壬?/span>為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。

特此公告！

另見：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com

開祥公司網(wǎng)址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業(yè)集團股份有限公司

                       二○○九年二月三日