股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2009―003

河南開祥實業集團股份有限公司第四屆

董事會第七次會議決議公告及推遲召開2009年度

第一次臨時股東大會的通知

各位股東：

公司第四屆董事會第七次會議于2009年1月21日召開，形成決議如下：

一、根據股東反饋意見，對四屆六次董事會會議審議通過的發行股票期權認購證的方案進行了修訂。修訂后的具體方案為：以2元/份的價格對在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東發行只有參與分紅權利、沒有投票權的股票期權認購證。股東以“千份”為單位進行認購，以股權登記日股東持股數量的5倍向上以“千”為單位取整確定其最高可認購股票期權認購證的數量（例如某股東持股數量為3993股，其持股數量的5倍為19965股，則其最高可以認購2萬份股票期權認購證）。本次擬發行股票期權認購證2.5億份，籌集資金5億元。當認購數量超過2.5億份時，在認購結束后的5個工作日內將以“千份”為單位按比例返還股東的認購資金。籌集資金擬投向河南開祥置業股份有限公司、河南開祥精細化工有限公司和二甲醚項目（年產10萬噸）。本次發行的股票期權認購證每滿一年分紅一次，每年按照出資額以10%的固定比例進行分紅。本次發行的股票期權認購證在發行后經河南省產權交易中心批準可以在其交易系統自由轉讓。認購本次發行的股票期權認購證滿3年后按照有關規定予以行權,通過行權每份股票期權認購證可以轉換成1股股票，行權價格為0.01元/股，行權后認購證作廢。公司在股票期權認購證行權期滿后，對未行權的股票期權認購證按發行價進行回購。

同意將修訂后的方案提交股東大會審議。

二、鑒于董事會對發行股票期權認購證的方案進行了修訂，為了便于股東更好地了解修訂后的方案，原定于2009年1月23日召開的公司2009年度第一次臨時股東大會延期到2009年2月3日上午9時在公司六樓會議室召開。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                       二○○九年一月二十一日