股權(quán)代碼：001001    公司簡稱：開祥股份    編號：2007―008

河南開祥電力實業(yè)股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告及召開2007年度第一次臨時股東大會的通知

各位股東：

公司于2007年12月21日召開了第三屆董事會第四次會議。會議形成有關(guān)決議如下：

一、審議通過了河南開祥電力實業(yè)股份有限公司章程（討論稿）。同意提交股東大會審議。

二、審議通過了關(guān)于召開2007年度第一次臨時股東大會的議案，定于2008年1月15日在鄭州龍源大酒店召開2007年度第一次臨時股東大會。

根據(jù)公司董事會提議，于2008年1月15日上午9點在鄭州龍源大酒店召開公司2007年度第一次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

1、會議時間

2008年1月15日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

審議河南開祥電力實業(yè)股份有限公司章程（討論稿）。

3、出席會議人員

（1）截止2007年12月26日下午收市后在河南省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監(jiān)事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權(quán)代理人，請于2008年1月4日，以電話或書面?zhèn)髡娣绞脚c公司證券部聯(lián)系并進(jìn)行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權(quán)）。

（2）聯(lián)系電話：0371-67778021

（3）傳    真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（格式附后）和委托人股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書及股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。

6、暫停交易

因召開股東大會，公司股票于2008年1月15日暫停交易一天。

本公告及河南開祥電力實業(yè)股份有限公司章程（討論稿）另見：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com

開祥公司網(wǎng)址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn

河南開祥電力實業(yè)股份有限公司

二〇〇七年十二月二十四日

附件：1、授權(quán)委托書

  2、河南開祥電力實業(yè)股份有限公司章程（討論稿）

附件1：

授權(quán)委托書

    茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人出席河南開祥電力實業(yè)股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托日期： 200  年  　月 　 日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權(quán)帳戶號碼（或股權(quán)證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：