河南開祥電力實業股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議

2007年12月21日，河南開祥電力實業股份有限公司第三屆董事會第四次會議以通訊方式召開。出席會議的有：董事長郝鄭山，董事陳昭功、楊東偉、郝森、周家銀、李成忠、李宇奇。并形成決議如下：

一、審議通過了河南開祥電力實業股份有限公司章程（討論稿），同意提交股東大會審議。

二、審議通過了召開2007年度第一次臨時股東大會的議案，定于2008年1月15日上午9點在鄭州龍源大酒店召開2007年度第一次臨時股東大會，會議主要內容是：審議河南開祥電力實業股份有限公司章程（討論稿）。