河南開祥電力實業股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告及召開2006年度股東大會的通知

發布人：發布時間：2007-07-11

股權代碼：001001 公司簡稱：開祥股份編號：2007―001

河南開祥電力實業股份有限公司第三屆

董事會第三次會議決議公告及召開2006年度股東大會的通知

各位股東：

公司于2007年7月6日召開了第三屆董事會第三次會議。會議形成有關決議如下：

一、審議通過了2006年度總經理工作報告。

二、審議通過了2006年度財務工作報告。

三、審議通過了利潤分配預案，每10股送紅股1股、派送現金0.25元（含稅），稅后每10股送紅股1股。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2006年年度報告。

五、審議通過了董事會工作報告（草案）。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了投資1，4-丁二醇（BDO）項目的議案。

七、審議通過了召開2006年度股東大會的議案，定于2007年8月3日在鄭州龍源大酒店召開2006年度股東大會。

八、2006年度股東大會注意事項

根據公司董事會提議，于2007年8月3日上午9點在鄭州龍源大酒店召開公司2006年度股東大會。現將有關事項通知如下：

1、會議時間

2007年8月3日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監事會工作報告

（3）審議2006年度財務決算方案

（4）審議利潤分配方案

3、出席會議人員

（1）截止2007年7月26日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2007年7月27日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021

（3）傳真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

九、暫停交易

因公告及公司2006年度報告披露，公司股票于2007年7月11日暫停交易一天。

本公告及公司2006年度報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

河南開祥電力實業股份有限公司

二○○七年七月十一日

附件：授權委托書

附件：

授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表本人出席河南開祥電力實業股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。