股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2006―007

河南開祥電力實業股份有限公司

2006年度第一次臨時股東大會決議公告

各位股東：

公司2006年度第一次臨時股東大會于2006年5月26日召開，會議就公司董事會、監事會換屆事宜進行了審議，形成決議如下：

1、選舉公司第三屆董事會成員為：郝鄭山先生、陳昭功先生、楊東偉先生、郝森先生、周家銀先生、李宇奇先生、李成忠先生。

2、選舉公司第三屆監事會成員為：魏澄宙女士、陳文剛先生、李興中先生。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥電力實業股份有限公司

                       二○○六年五月二十九日

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