2004年5月26日上午，河南開祥電力實業股份有限公司2003年度股東大會在鄭州市龍源大酒店召開。

             　　會議由公司董事長丁世龍主持，董事潘玉明、郝鄭山、李西生，監事會成員魏澄宙、李興中出席了本次會議。董事朱治華、鄭曉明、陳連凱，監事陳文剛因故未出席本次股東大會。河南世紀通律師事務所律師李春彥先生對會議進行了鑒證。會議形成決議如下：

             　　一、審議通過了《河南開祥電力實業股份有限公司董事會工作報告》。

             　　二、審議通過了《河南開祥電力實業股份有限公司監事會工作報告》。

             　　三、審議通過了《河南開祥電力實業股份有限公司2003年度財務決算報告的議案》。

             　　四、審議通過了《河南開祥電力實業股份有限公司2003年度利潤分配方案的議案》。

             　　五、審議通過了《關于河南開祥電力實業股份有限公司實施配股的議案》，以2003年12月31日總股本150,400,187為基數，每1股配售1股，每股配股價為1.00元。

             　　六、審議通過了《關于河南開祥電力實業股份有限公司變更公司名稱的議案》，將公司名稱變更為河南開祥電力實業股份有限公司。

             　　七、審議通過了《關于授權河南開祥電力實業股份有限公司總經理對河南電力開發公司提供擔保的議案》。

             　　本次表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。