股權(quán)代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2019—003

河南開祥實業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議公告

及召開2018年度股東大會的通知

各位股東：

公司于2019年4月26日召開了第八屆董事會第五次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了2018年度公司經(jīng)營工作報告。

二、審議通過了2018年度財務(wù)工作報告。

三、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2018年度利潤分配預(yù)案，每10股派送現(xiàn)金1.25元（含稅），稅后每10股派現(xiàn)金1元。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了2018年年度報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關(guān)于聘請山東和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）河南分所為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)的議案。

七、審議通過了關(guān)于召開公司2018年度股東大會的議案，定于2019年5月28日上午9點30分在公司會議室（鄭州市鄭東新區(qū)楷林中心10座7層）召開公司2018年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2019年5月28日上午9點30分正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監(jiān)事會工作報告

（3）審議2018年度財務(wù)決算方案

（4）審議2018年度利潤分配預(yù)案

（5）審議2018年年度報告

3、出席會議人員

（1）截止2019年5月21日下午收市后在河南省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東。

（2）公司董事會成員、監(jiān)事會成員。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權(quán)代理人，請于2019年5月22日（上午：9:00-11：30，下午14：00-17:00），以電話或書面?zhèn)髡娣绞脚c公司聯(lián)系并進(jìn)行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權(quán)）。

（2）聯(lián)系電話：0371-67778021   67778013

（3）傳    真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（格式附后）和委托人股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書及股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。

本公告及公司2018年年度報告另見：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com

開祥公司網(wǎng)址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn

河南開祥實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

 二○一九年四月二十九日 

附件：授權(quán)委托書