股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2019—004

河南開祥實業集團股份有限公司

2018年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2018年度股東大會于2019年5月28日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過了董事會工作報告。

2、審議通過了監事會工作報告。

3、審議通過了2018年度財務決算方案。

4、審議通過了2018年度利潤分配方案，每10股派送現金1.25元（含稅），稅后每10股派送現金1元。

5、審議通過了公司2018年年度報告。

特此公告！

本公告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                       二○一九年五月二十八日