股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2020—002

河南開祥實業集團股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告
及召開2019年度股東大會的通知

各位股東：

公司于2020年5月15日召開了第八屆董事會第七次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了2019年度公司經營工作報告。

二、審議通過了2019年度財務工作報告。

三、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2019年度利潤分配預案，2019年度擬不分配股利。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了2019年年度報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關于聘請和信會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所為公司2020年度審計機構的議案。

七、審議通過了關于改選公司第八屆董事會部分成員的議案。李建強辭去公司第八屆董事會董事職務，提名朱寧為董事候選人。同意提交股東大會審議。

八、審議通過了關于召開公司2019年度股東大會的議案，定于2020年6月9日上午9點30分在公司會議室（鄭州市鄭東新區楷林中心10座7層）召開公司2019年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2020年6月9日上午9點30分正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監事會工作報告

（3）審議2019年度財務決算方案

（4）審議2019年度利潤分配預案

（5）審議2019年年度報告

（6）審議關于改選公司第八屆董事會部分成員的議案

3、出席會議人員

（1）截止2020年6月2日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東。

（2）公司董事會成員、監事會成員。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2020年6月3日（上午：9:00-11：30，下午14：00-17:00），以電話或書面傳真方式與公司聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021   67778013

（3）傳    真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

本公告及公司2019年年度報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                                 二○二○年五月十五日

附件：1、授權委托書

            2、朱寧簡歷