股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2020—003

河南開祥實業集團股份有限公司

2019年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2019年度股東大會于2020年6月9日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過了董事會工作報告。

2、審議通過了監事會工作報告。

3、審議通過了2019年度財務決算方案。

4、審議通過了2019年度利潤分配方案，2019年度不分配股利。

5、審議通過了公司2019年年度報告。

6、選舉朱寧為公司第八屆董事會董事。

特此公告！

本公告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                              二○二○年六月十日