股權代碼：001001 公司簡稱：開祥股份 編號：2021—003
河南開祥實業集團股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告
及召開2020年度股東大會的通知
各位股東：
公司于2021年5月18日召開了第八屆董事會第十二次會議。會議形成決議如下：
一、審議通過了2020年度公司經營工作報告。
二、審議通過了2020年度董事會工作報告。同意提交股東大會審議。
三、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案，提名任小衛、張帆、段國軒、王躍宗、朱輝、朱寧、程體林為公司第九屆董事會董事候選人。公司第八屆董事會董事在本次換屆選舉完成前仍將履行董事職務，直至公司第九屆董事會成立。同意提交股東大會審議。
四、審議通過了2020年度利潤分配預案，2020年度擬不分配股利。同意提交股東大會審議。
五、審議通過了公司2020年年度報告。同意提交股東大會審議。
六、審議通過了關于聘請和信會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所為公司2021年度審計機構的議案。
七、審議通過了關于召開公司2020年度股東大會的議案，定于2021年6月7日上午9點30分在公司會議室[鄭州市高新技術產業開發區紅松路1號中國（鄭州）智能傳感谷運營中心三樓]召開公司2020年度股東大會，事項如下：
1、會議時間
2021年6月7日上午9點30分正式開會，會期半天。
2、會議議題
（1）審議2020年度董事會工作報告
（2）審議關于公司董事會換屆選舉的議案
（3）審議2020年度監事會工作報告
（4）審議關于公司監事會換屆選舉的議案
（5）審議2020年度財務決算方案
（6）審議2020年度利潤分配預案
（7）審議公司2020年年度報告
3、出席會議人員
（1）截止2021年6月1日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東。
（2）公司董事會成員、監事會成員。
4、登記方法
（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2021年6月2日（上午：9:00-11：30，下午14：00-16:30），以電話或書面傳真方式與公司聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。
（2）聯系電話：0371-67778021
（3）傳真：0371-67778021
5、出席會議注意事項
出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。
本公告及公司2020年年度報告另見：
河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com
開祥公司網址：http://www.hiwangling.com
瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn
河南開祥實業集團股份有限公司
二○二一年五月十八日
附件：1、授權委托書
2、董事候選人簡歷
附件1：
授權委托書
委托人：
委托人 委托 出席河南開祥實業集團股份有限公司2020年度股東大會，現將委托人對本次會議相關議案的意見列示如下：
序號 | 議 案 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 關于審議2020年度董事會工作報告的議案 | |||
2 | 關于審議公司董事會換屆選舉的議案 | |||
3 | 關于審議2020年度監事會工作報告的議案 | |||
4 | 關于審議公司監事會換屆選舉的議案 | |||
5 | 關于審議2020年度財務決算方案的議案 | |||
6 | 關于審議2020年度利潤分配預案的議案 | |||
7 | 關于審議公司2020年年度報告的議案 |
委托人簽字：
2021年6月 日
附件2：
董事候選人簡歷：
任小衛，男，1974年6月生，漢族，河南三門峽人，本科學歷，經濟師。1997年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事長。
張帆，男，1966年5月生，漢族，河南正陽人，大學本科畢業、碩士學位，高級工程師。1988年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事、總經理。
段國軒，男，1975年3月生，漢族，河南南樂人，本科學歷，高級會計師。1999年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事、常務副總經理。
王躍宗，男，1970年9月生，漢族，河南陜縣人，碩士研究生學歷，經濟師。1994年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事、副總經理。
朱輝，女，1974年12月生，漢族，山西侯馬人，碩士研究生畢業，會計師、經濟師。2000年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事兼董事會秘書、副總經理。
朱寧，男，1983年10月生，漢族，河南商丘人，經濟學博士畢業，2005年參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事、副總經理。
程體林，男，1975年9月生，漢族，四川人，碩士學歷，高級經濟師。1999年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司副總經理。