股權(quán)代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2021—004

河南開祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2020年度股東大會于2021年6月7日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過了2020年度董事會工作報(bào)告。

2、選舉任小衛(wèi)、張帆、段國軒、王躍宗、朱輝、朱寧、程體林為公司第九屆董事會董事。

3、審議通過了2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

4、選舉周正國、鄭御姍為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，與公司職工大會選舉的職工代表監(jiān)事王勇組成公司第九屆監(jiān)事會。

5、審議通過了2020年度財(cái)務(wù)決算方案。

6、審議通過了2020年度利潤分配方案，2020年度不分配股利。

7、審議通過了公司2020年年度報(bào)告。

特此公告！

另見：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com

開祥公司網(wǎng)址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                  二○二一年六月七日