股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2022—002

河南開祥實業集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告

及召開2021年度股東大會的通知

各位股東：

公司于2022年5月30日召開了第九屆董事會第二次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了2021年度公司經營工作報告。

二、審議通過了2021年度董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

三、審議通過了2021年度利潤分配預案，2021年度擬不分配股利。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了公司2021年年度報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關于聘請和信會計師事務所（特殊普通合伙）河南分所為公司2022年度審計機構的議案。

七、審議通過了關于召開公司2021年度股東大會的議案，定于2022年6月23日上午10點在公司會議室[鄭州市高新技術產業開發區紅松路1號中國（鄭州）智能傳感谷運營中心三樓]召開公司2021年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2022年6月23日上午10點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議2021年度董事會工作報告

（2）審議2021年度監事會工作報告

（3）審議2021年度財務決算方案

（4）審議2021年度利潤分配預案

（5）審議公司2021年年度報告

3、出席會議人員

（1）截止2022年6月13日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東。

（2）公司董事會成員、監事會成員。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2022年6月14日（上午：9:00-11:30，下午14:00-16:30），以電話或書面傳真方式與公司聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021

（3）傳真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

（1）出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

（2）由于鄭州市目前處于新冠肺炎疫情特殊防控時期，為積極配合鄭州市疫情防控工作、嚴格落實疫情防控相關要求，同時保護股東、股東代表和其他參會人員的健康，依法保障股東合法權益，請疫情防控期間參加本次股東大會的股東合理安排出行方式、出行時間，遵守防疫規定。

本公告及公司2021年年度報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                                    河南開祥實業集團股份有限公司

                                 二○二二年五月三十日