股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2023—002

河南開祥實業集團股份有限公司第九屆

監事會第三次會議決議公告

各位股東：

公司于2023年6月18日召開了第九屆監事會第三次會議。會議形成決議如下：

審議通過了2022年度監事會工作報告。同意提交股東大會審議。

審議通過了關于換屆改選公司監事會的議案，提名朱輝、鄭御姍為公司第十屆監事會監事候選人，與公司職工大會選舉的職工代表監事趙合鋒共同組成公司第十屆監事會。公司第九屆監事會監事在本次換屆選舉完成前仍將履行監事職務，直至公司第十屆監事會成立。同意提交股東大會審議。

特此公告！

本公告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                                     河南開祥實業集團股份有限公司

                                  二○二三年六月十八日

附件：第十屆監事會監事候選人簡歷

監事候選人簡歷：

朱輝，女，1974年12月生，漢族，山西侯馬人，碩士研究生學歷，會計師、經濟師。2000年7月參加工作，現任深圳昊博集團有限公司董事副總裁、河南開祥實業集團股份有限公司董事副總經理（兼任董事會秘書）。

鄭御姍，女，1982年5月生，漢族，廣東汕頭人，本科學歷，高級經濟師。2005年6月參加工作，現任深圳昊博集團有限公司監事及總裁助理、河南開祥實業集團股份有限公司監事。