股權代碼：001001 公司簡稱：開祥股份 編號：2023—003
河南開祥實業集團股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告
及召開2022年度股東大會的通知
各位股東：
公司于2023年6月18日召開了第九屆董事會第三次會議。會議形成決議如下：
一、審議通過了2022年度公司經營工作報告。
二、審議通過了2022年度董事會工作報告。同意提交股東大會審議。
三、審議通過了2022年度利潤分配預案，2022年度擬不分配股利。同意提交股東大會審議。
四、審議通過了公司2022年年度報告。同意提交股東大會審議。
五、審議通過了關于聘請河南中達信會計師事務所有限公司為公司2023年度審計機構的議案。
六、審議通過了關于換屆選舉公司董事會的議案，提名朱寧、任小衛、段國軒、王躍宗、王曉飛、李建強、程體林為公司第十屆董事會董事候選人。公司第九屆董事會在本次換屆改選完成前仍履行董事職務，直至公司第十屆董事會成立。同意提交股東大會審議。
七、審議通過了關于召開公司2022年度股東大會的議案，定于2023年7月8日上午11點在公司會議室[鄭州市高新技術產業開發區紅松路1號中國（鄭州）智能傳感谷運營中心三樓]召開公司2022年度股東大會，事項如下：
1、會議時間
2023年7月8日上午11點正式開會，會期半天。
2、會議議題
（1）審議2022年度董事會工作報告
（2）審議2022年度監事會工作報告
（3）審議2022年度財務決算方案
（4）審議2022年度利潤分配預案
（5）審議公司2022年年度報告
（6）審議關于換屆改選公司董事會的議案
（7）審議關于換屆改選公司監事會的議案
3、出席會議人員
（1）截止2023年6月28日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東。
（2）公司董事會成員、監事會成員。
4、登記方法
（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2023年6月29日（上午：9:00-11:30，下午14:00-16:30），以電話或書面傳真方式與公司聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。
（2）聯系電話：0371-67778021
（3）傳真：0371-67778021
5、出席會議注意事項
出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。
本公告及公司2022年年度報告另見：
河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com
開祥公司網址：http://www.hiwangling.com
瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn
河南開祥實業集團股份有限公司
二○二三年六月十八日
附件：1、授權委托書
2、董事候選人簡歷
附件1：
授權委托書
委托人：
委托人 委托 出席河南開祥實業集團股份有限公司2022年度股東大會，現將委托人對本次會議相關議案的意見列示如下：
序號 | 議 案 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 關于審議2022年度董事會工作報告的議案 | |||
2 | 關于審議2022年度監事會工作報告的議案 | |||
3 | 關于審議2022年度財務決算方案的議案 | |||
4 | 關于審議2022年度利潤分配預案的議案 | |||
5 | 關于審議公司2022年年度報告的議案 | |||
6 | 關于審議換屆改選公司董事會的議案 | |||
7 | 關于審議換屆改選公司監事會的議案 |
委托人簽字：
2023年 月 日
附件2：董事會候選人簡歷
朱寧，男，1983年10月生，漢族，河南商丘人，經濟學博士畢業，2005年參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事副總經理。
任小衛，男，1974年6月生，漢族，河南三門峽人，本科學歷，經濟師。1997年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事長。
段國軒，男，1975年3月生，漢族，河南南樂人，本科學歷，高級會計師。1999年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事總經理。
王躍宗，男，1970年9月生，漢族，河南陜縣人，碩士研究生學歷，經濟師。1994年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事副總經理。
王曉飛，男，1973年8月生，漢族，河南洛陽人，碩士學歷，高級經濟師。1996年7月參加工作，現任深圳昊博城市發展有限公司董事副總經理。
李建強，男，1971年10月生，漢族，陜西蒲城人，碩士研究生畢業，經濟師。1993年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司副總經理。
程體林，男，1975年9月生，漢族，四川達州人，碩士學歷，高級經濟師。1999年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司副總經理。