股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2023—005

河南開祥實業集團股份有限公司第十屆

董事會第一次會議決議公告

各位股東：

公司于2023年7月8日召開了第十屆董事會第一次會議。會議形成決議如下：

一、選舉朱寧為公司第十屆董事會董事長、法定代表人，任期自本次董事會會議選舉通過之日起至第十屆董事會屆滿，任期三年，可連選連任。

二、聘任段國軒為公司總經理，任期自本次董事會會議決定聘任之日起至第十屆董事會屆滿，任期三年。

三、聘任王曉飛、程體林、李建強為公司副總經理，任期自本次董事會會議決定聘任之日起至第十屆董事會屆滿，任期三年。

四、聘任段國軒為公司總會計師，任期自本次董事會會議決定聘任之日起至第十屆董事會屆滿，任期三年。

五、聘任段國軒為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議決定聘任之日起至第十屆董事會屆滿，任期三年。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                                         河南開祥實業集團股份有限公司

                                   二○二三年七月八日