股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2024—001

河南開祥實業集團股份有限公司第十屆董事會第二次

會議決議公告及召開2023年度股東大會的通知

各位股東：

公司于2024年5月30日召開了第十屆董事會第二次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了2023年度公司經營工作報告。

二、審議通過了2023年度董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

三、審議通過了2023年度利潤分配預案，2023年度擬不分配股利。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了公司2023年年度報告。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了關于聘請河南開祥實業集團股份有限公司2024年度審計機構的議案。聘請河南中達信會計師事務所有限公司為公司2024年度審計機構。

六、審議了關于改選公司第十屆董事會部分成員的議案。李建強先生辭去公司第十屆董事會董事職務，提名朱輝女士為董事候選人。同意提交股東大會審議。

七、審議通過了關于聘任部分高級管理人員的議案。因段國軒先生辭去公司總經理、總會計師、董事會秘書職務，李建強先生辭去公司副總經理職務，聘任朱輝女士為公司總經理、總會計師、董事會秘書，任期自本次董事會會議決定聘任之日起至第十屆董事會屆滿。

八、審議通過了關于變更《公司章程》的議案。同意提交股東大會審議。

九、審議通過了關于召開公司2023年度股東大會的議案，定于2024年6月25日上午10點在公司會議室[鄭州市高新技術產業開發區紅松路1號中國（鄭州）智能傳感谷運營中心三樓]召開公司2023年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2024年6月25日上午10點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議2023年度董事會工作報告

（2）審議2023年度監事會工作報告

（3）審議2023年度財務決算方案

（4）審議2023年度利潤分配預案

（5）審議公司2023年年度報告

（6）審議關于改選公司第十屆董事會部分成員的議案

（7）審議關于改選公司第十屆監事會部分成員的議案

（8）審議關于變更《公司章程》的議案

3、出席會議人員

（1）截止2024年6月13日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東。

（2）公司董事會成員、監事會成員。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2024年6月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30），以電話或書面傳真方式與公司聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）電話：0371-67778021

（3）傳真：0371-67778021

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

本公告及公司2023年年度報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                                       河南開祥實業集團股份有限公司

                                  二○二四年五月三十日

附件：1、授權委托書

   2、董事候選人簡歷

附件1：

授權委托書

委托人：

委托人           委托        出席河南開祥實業集團股份有限公司2023年度股東大會，現將委托人對本次會議相關議案的意見列示如下：

                        委托人簽字：           

2024年   月   日

附件2:董事候選人簡歷

朱輝，女，1974年12月生，漢族，山西侯馬人，碩士研究生學歷， 會計師、經濟師。2000年7月參加工作，現任深圳昊博集團有限公司董事、副總裁，歷任河南開祥實業集團股份有限公司副總經理、監事會主席。