股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2024—003

河南開祥實業集團股份有限公司

2023年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2023年度股東大會于2024年6月25日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過2023年度董事會工作報告

2、選舉朱輝為公司第十屆董事會董事

3、審議通過2023年度監事會工作報告

4、選舉李建強為公司第十屆監事會監事

5、審議通過關于變更公司章程的議案

6、審議通過2023年度財務決算方案

7、審議通過2023年度利潤分配方案，2023年度不分配股利。

8、審議通過公司2023年年度報告

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥實業公司網址：http://www.hiwangling.com

瑞祥產權公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                         河南開祥實業集團股份有限公司

                                二○二四年六月二十五日