股權代碼：001001 公司簡稱：開祥股份 編號：2017—004
河南開祥實業(yè)集團股份有限公司第六屆
董事會第六次會議決議公告及召開2016年度
股東大會的通知
各位股東：
公司于2017年4月28日召開了第六屆董事會第六次會議。會議形成決議如下：
一、審議通過了2016年度總經(jīng)理工作報告。
二、審議通過了2016年度財務工作報告。
三、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。
四、審議通過了2016年度利潤分配預案，每10股派送現(xiàn)金1.25元（含稅），稅后每10股派現(xiàn)金1元。同意提交股東大會審議。
五、審議通過了2016年年度報告。同意提交股東大會審議。
六、審議通過了關于聘請河南立信興豫會計師事務所有限公司為公司2017年度審計機構的議案。
七、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案，提名周家銀、郝鄭山、周正國、張景云、張帆、王志強為公司第七屆董事會董事候選人，與公司職工大會選舉的職工代表董事張森共同組成公司第七屆董事會。同意提交股東大會審議。
八、審議通過了關于召開公司2016年度股東大會的議案，定于2017年5月18日在公司六樓會議室召開公司2016年度股東大會，事項如下：
1、會議時間
2017年5月18日上午9點正式開會，會期半天。
2、會議議題
（1）審議董事會工作報告
（2）審議監(jiān)事會工作報告
（3）審議2016年度財務決算方案
（4）審議2016年度利潤分配預案
（5）審議2016年年度報告
（6）關于公司董事會換屆選舉的議案
關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
3、出席會議人員
（1）截止2017年5月11日下午收市后在河南省產(chǎn)權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；
（2）公司董事會成員、監(jiān)事會成員；
4、登記方法
（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2017年5月12日，以電話或書面?zhèn)髡娣绞脚c公司證券部聯(lián)系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。
（2）聯(lián)系電話：0371-67778021 67778027
（3）傳 真：0371-67778077
5、出席會議注意事項
出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。
本公告及公司2016年年度報告另見：
河南省產(chǎn)權交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com
開祥公司網(wǎng)址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）
瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn
河南開祥實業(yè)集團股份有限公司
二○一七年四月二十八日
附件：1、授權委托書
2、董事候選人簡歷
3、監(jiān)事候選人簡歷
附件1：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席河南開祥實業(yè)集團股份有限公司2016年度股東大會，并代為行使表決權。
委托日期： 2017年 月 日
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
股權帳戶號碼（或股權證號碼）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
附件2：董事候選人簡歷
周家銀簡歷
周家銀，男，1961年8月生，漢族，湖北京山人，碩士研究生畢業(yè)，高級會計師,中共黨員，1982年7月參加工作，現(xiàn)任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、總會計師，其工作簡歷如下：
1982.07—1993.04 河南電力安裝公司工作，先后任財務會計、
主管會計；
1993.05—2006.12 河南電力開發(fā)公司工作，先后任財務部主管會計、經(jīng)理、公司副總會計師、公司總會計師；
1997.06—1999.02 河南開祥電力實業(yè)股份有限公司工作，任
副總會計師；
1999.02—2006.05 任河南開祥電力實業(yè)股份有限公司總會
計師；
2006.05—2008.05 任河南開祥電力實業(yè)股份有限公司副總
經(jīng)理兼總會計師。
2008.05—2014.04 任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理
兼總會計師。
2014.05—2017.04 任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司董事長兼總經(jīng)理、總會計師。
郝鄭山簡歷
郝鄭山，男，1955年8月生，漢族，河南滑縣人，大學本科
學歷，高級工程師，中共黨員，1972年1月參加工作，現(xiàn)任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司董事。其工作簡歷如下：
1972.01—1978.09 水電部第七工程局工作，汽車駕駛員；
1978.10—1982.07 鄭州工學院上學；
1982.07—1983.10 河南火電一公司工作，任技術員；
1983.10—1984.06 河南省電力工業(yè)局基建處工作，任技術員；
1984.06—1990.06 河南國際公司工作，任部門經(jīng)理；
1990.06—1992.12 河南省電力工業(yè)局基建處副處長；
另：1992.04—1993.12 兼任河南省電力建設總公司常務副總經(jīng)理；
1992.12—2006.12 任河南電力開發(fā)公司總經(jīng)理；
1997.06—2005.11 任河南開祥電力實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；
2005.12—2008.05 任河南開祥電力實業(yè)股份有限公司董事
長兼總經(jīng)理；
2008.05—2014.04 任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司董事長；
2014.05—2017.04 任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司董事。
周正國簡歷
一、概況
周正國，男，1963年3月生，河南省鞏義人，漢族，本科學歷，高級工程師，中共黨員，1984年2月參加工作，現(xiàn)任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。
二、教育背景
1981.09—1984.02 東北水利水電學校上學，自動化專業(yè)，中專畢業(yè)。
1986.09—1988.07 北京水利電力管理干部學院上學，技術經(jīng)濟管理專業(yè)，專科畢業(yè)。
1995.09—1998.07 天津大學函授學習，投資經(jīng)濟專業(yè)，本科畢業(yè)。
三、工作簡歷
1984.02—1996.03 河南省電力設計院工作，先后任技術員、專業(yè)組組長。
1996.03—2006.12 河南電力開發(fā)公司工作，任項目開發(fā)部項目主管、副經(jīng)理。
1997.06—2008.05 河南開祥電力實業(yè)股份有限公司工作，先后任投資發(fā)展部項目主管、副經(jīng)理、證券部經(jīng)理。
2008.05—2009.05 河南開祥實業(yè)集團股份有限公司董事會秘書兼證券部經(jīng)理。
2009.05—2017.04 河南開祥實業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。
張景云簡歷
一、概況
張景云，男，1963年1月生，河南省鄭州市人，漢族，本科學歷，高級會計師。1986年12月參加工作，現(xiàn)任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司副總會計師兼財務部經(jīng)理。
二、教育背景
1983.09—1986.07 河南電大上學，工業(yè)會計專業(yè)，?？飘厴I(yè)；
2001.09—2004.07 華中科技大學函授學習，會計學專業(yè)，本科畢業(yè)。
三、工作簡歷
1986.12—1993.06 黃委會水科院財務處工作，先后任會計、
主管會計；
1993.06—2006.12 河南電力開發(fā)公司工作，先后任財務部會
計、主管會計、副經(jīng)理、經(jīng)理；
1997.06—2017.04 河南開祥實業(yè)集團股份有限公司工作，先
后任財務部主管會計、副經(jīng)理、經(jīng)理、副總
會計師兼財務部經(jīng)理。
張帆簡歷
一、概況
張帆，男，漢族，1966年5月生，河南正陽人，大學本科畢業(yè)，碩士學位，高級工程師，中共黨員，1988年7月參加工作，現(xiàn)任香港信原實業(yè)有限公司總經(jīng)理。
二、教育背景
1981.08—1984.06 河南正陽第一高級中學上學；
1984.09—1988.06 河海大學上學，電站動力設備專業(yè),本科畢業(yè)。
三、工作簡歷
1988.07—1993.10 在黃委會設計院工作；
1993.11—2006.12 在河南電力開發(fā)公司工作，先后任項目開 發(fā)部業(yè)務主管、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、公司副總經(jīng)理。
1997.06—2017.04 在河南開祥實業(yè)集團股份有限公司工作,
先后任投資發(fā)展部經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、
公司副總經(jīng)理等職（現(xiàn)任香港信原實業(yè)有
限公司總經(jīng)理）。
王志強簡歷
一、概況
王志強，男，漢族，1962年8月生，山東濰坊人，研究生畢業(yè)、碩士學位，高級會計師。1986年12月參加工作，現(xiàn)任香港信原實業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)。
二、教育背景
1977.09—1980.06 鄭州市二十六中上學；
1983.09—1986.12 河南廣播電視大學上學，工業(yè)會計專業(yè)，
?？飘厴I(yè);
1995.09—1998.07 鄭州航空航天工業(yè)學院函授學習，會計學
專業(yè)，本科畢業(yè);
1998.07—2001.06 天津財經(jīng)學院函授學習，會計學專業(yè)，研
究生畢業(yè)，碩士學位。
三、工作簡歷
1986.12—1993.09 在河南省送變電建設公司財務處工作；
1993.09—1996.03 在河南省電力工業(yè)局財務處工作；
1996.03—2006.12 在河南電力開發(fā)公司工作，任財務部
副經(jīng)理、經(jīng)理;
1997.07—2017.04 在河南開祥實業(yè)集團股份有限公司工作,
先后任財務部副經(jīng)理、經(jīng)理（現(xiàn)任香港
信原實業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)）。
附件3：監(jiān)事候選人簡歷
李興中簡歷
一、概況
李興中，男，1957年5月生，漢族，安徽宣城人，大專學歷，經(jīng)濟師，中共黨員。1980年4月參加工作，現(xiàn)任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司總經(jīng)理助理兼總經(jīng)理辦公室主任、人力資源部經(jīng)理。
二、教育背景
1978.04—1980.04 河南電力工業(yè)學校上學，汽機專業(yè)，中專
畢業(yè)；
1984.09—1986.07 河南省直屬電視廣播大學上學,黨政管理,?？飘厴I(yè)。
三、工作簡歷
1980.04—1994.11 河南省電力工業(yè)學校工作，先后任人事
干事、教師、辦公室副主任等職；
1994.11—2006.12 河南電力開發(fā)公司工作，任公司總經(jīng)理辦公室主任兼人力部經(jīng)理。
1997.06—2017.04 河南開祥實業(yè)集團股份有限公司工作，先后任公司總經(jīng)理辦公室主任兼人力資源部經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼總經(jīng)理辦公室主任、人力資源部經(jīng)理。
陳文剛簡歷
陳文剛，男，漢族，1952年1月出生，現(xiàn)任河南開祥實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事。
1969.01—1972.01 滎陽縣下鄉(xiāng)；
1972.01—1972.03 開封火電廠工人；
1972.03—1983.07 鄭州熱電廠汽機分場工人、班長；
1983.07—1994.09 鄭州熱電廠汽機分場副主任、主任，檢修公司經(jīng)理；
1994.09—1999.04 鄭州熱電廠生產(chǎn)副廠長、管理副廠長；
1999.05—2003.08 鄭州泰祥公司總經(jīng)理；
2003.08—2004.12 鄭州熱電廠廠長；
2005.01—2005.8 中電投河南電力檢修工程公司總經(jīng)理兼黨委書記；
2005.09—2012.03 鄭州新力電力有限公司黨委書記。
1981.09—1983.02 河南電力技校汽機專業(yè)學習；
1985.09—1988.06 河南省委黨校黨政管理專業(yè)學習；
1991.09—1993.01 武漢水利電力學院熱動專業(yè)證書班學習。