股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2015―008

河南開祥實業集團股份有限公司第六屆

董事會第三次會議決議公告及召開2015年

第一次臨時股東大會的通知

各位股東：

公司于2015年10月16日召開了第六屆董事會第三次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了關于向股東借款的議案，借款總額為不高于人民幣伍仟萬元，借款期限為三年，以年利率12.5%（含稅）的單利方式計算利息，借款到期后一次性還本付息。同意提交股東大會審議。

二 、審議通過了關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案，定于2015年11月2日在公司六樓會議室召開公司2015年第一次臨時股東大會，事項如下：

1、會議時間

2015年11月2日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

審議關于向股東借款的議案。

3、出席會議人員

（1）截止2015年10月26日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監事會成員。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2015年10月27日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021   67778027

（3）傳    真：0371-67778077

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

本公告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                                  二○一五年十月十六日

附件：授權委托書

     附件：

授權委托書

    茲全權委托         先生（女士）代表本人出席河南開祥實業集團股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托日期： 2015年  　月 　 日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權帳戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：