股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2014―005

河南開祥實業集團股份有限公司第六屆

董事會第一次會議決議公告

各位股東：

公司于2014年5月28日召開了第六屆董事會第一次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案，選舉周家銀為公司第六屆董事會董事長、法定代表人，任期自本次董事會會議選舉通過之日起，至第六屆董事會屆滿為止,任期三年。第五屆董事會董事長郝鄭山任期屆滿，不再擔任公司董事長。

二、審議通過了關于聘任公司總經理的議案，聘任周家銀為公司總經理，任期自本次董事會會議決定聘任之日起三年。解聘公司第五屆董事會聘任的周家銀的公司總經理職務。

  三、審議通過了關于聘任公司副總經理、總會計師的議案，聘任周正國為公司副總經理，周家銀為公司總會計師（兼），任期自本次董事會會議決定聘任之日起三年。解聘公司第五屆董事會聘任的周正國的公司副總經理，周家銀的公司總會計師（兼）職務。

  四、審議通過了關于聘任公司董事會秘書的議案，聘任周正國為公司董事會秘書（兼），任期自本次董事會會議決定聘任之日起三年。解聘公司第五屆董事會聘任的周正國的公司董事會秘書（兼）職務。

五、審議通過了關于設立公司董事會薪酬與考核委員會及其組成人員的議案，決定設立董事會薪酬與考核委員會，由郝鄭山、李興中、張景云組成公司第六屆董事會薪酬與考核委員會，郝鄭山為主任委員。

六、審議通過了關于授權公司董事長貸款及擔保的議案，授權公司董事長周家銀先生簽署與貸款和擔保有關的法律文件，期限為：2014年5月28日―2017年5月27日，授權額度為單筆不超過10,000萬元人民幣（含10,000萬元）。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                                 二○一四年五月二十九日