股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2014―004

河南開祥實業集團股份有限公司

2013年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2013年度股東大會于2014年5月28日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過了董事會工作報告。

2、審議通過了監事會工作報告。

3、審議通過了2013年度財務決算方案。

4、審議通過了2013年度利潤分配方案，每10股派送現金1.25元（含稅），稅后每10股派送現金1元。

5、審議通過了公司2013年年度報告。

6、選舉郝鄭山、周家銀、周正國、張景云、張帆、王志強為公司第六屆董事會成員，與公司職工代表大會選舉的職工代表董事張森共同組成公司第六屆董事會。

7、選舉陳文剛、谷峰為公司第六屆監事會成員，與公司職工代表大會選舉的職工代表監事李興中共同組成公司第六屆監事會。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                                 二○一四年五月二十九日