股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2014—003

河南開祥實業集團股份有限公司第五屆

董事會第七次會議決議公告及召開2013年度

股東大會的通知

各位股東：

公司于2014年4月29日召開了第五屆董事會第七次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了2013年度總經理工作報告。

二、審議通過了2013年度財務工作報告。

三、審議通過了2013年度利潤分配預案，每10股派送現金1.25元（含稅），稅后每10股派現金1元。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2013年年度報告。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關于聘請河南立信興豫會計師事務所有限公司為公司2014年度審計機構的議案。

七、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案，提名郝鄭山、周家銀、周正國、張景云、張帆、王志強為公司第六屆董事會董事候選人，與公司職工代表大會選舉的職工代表董事張森共同組成公司第六屆董事會。同意提交股東大會審議。

八、審議通過了關于召開公司2013年度股東大會的議案，定于2014年5月28日在公司六樓會議室召開公司2013年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2014年5月28日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監事會工作報告

（3）審議2013年度財務決算方案

（4）審議2013年度利潤分配預案

（5）審議2013年年度報告

（6）關于公司董事會換屆選舉的議案<span ";="" '="">

（<span ";="" '="">7）關于公司監事會換屆選舉的議案

3、出席會議人員

（1）截止2014年5月22日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2014年5月23日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021   67778027

（3）傳    真：0371-67778077

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

本公告及公司2013年度報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                                 二○一四年四月二十九日

附件：1、授權委托書

       2、董事候選人簡歷

      3、監事候選人簡歷

附件1：

授權委托書

    茲全權委托         先生（女士）代表本人出席河南開祥實業集團股份有限公司2013年度股東大會，并代為行使表決權。

委托日期： 2014年  　月 　 日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權帳戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

附件2：董事候選人簡歷

郝鄭山簡歷

郝鄭山，男，1955年8月生，漢族，河南滑縣人，大學本科

學歷，高級工程師，中共黨員，1972年1月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司董事長。

1972.01—1978.09  水電部第七工程局工作，汽車駕駛員；

    1978.10—1982.07  鄭州工學院上學；

1982.07—1983.10  河南火電一公司工作，任技術員；

    1983.10—1984.06  河南省電力工業局基建處工作，任技術員；

    1984.06—1990.06  河南國際公司工作，任部門經理；

1990.06—1992.12  河南省電力工業局基建處副處長；

另：1992.04—1993.12  兼任河南省電力建設總公司常務副總經理；

    1992.12—2007.12  任河南電力開發公司總經理；

1997.06—2005.11  任河南開祥電力實業股份有限公司總經理；

2005.12—2008.05  任河南開祥電力實業股份有限公司董事

長兼總經理；

2008.05—2014.04  任河南開祥實業集團股份有限公司董事長。

周家銀簡歷

周家銀，男，1961年8月生，漢族，湖北京山人，碩士研究生畢業，高級會計師,中共黨員，1982年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司總經理兼總會計師。

    1982.07—1993.04  河南電力安裝公司工作，先后任財務會計、

主管會計；

    1993.05—1997.06  河南電力開發公司工作，先后任財務部主管會計、經理、公司副總會計師；

    1997.06—1999.02  河南開祥電力實業股份有限公司工作，任

副總會計師；

1999.02—2006.05  任河南開祥電力實業股份有限公司總會計師；

2006.05—2008.05   任河南開祥電力實業股份有限公司副總

經理兼總會計師。

2008.05—2014.04   任河南開祥實業集團股份有限公司總經

理兼總會計師。

周正國簡歷

周正國，男，1963年3月生，河南省鞏義人，漢族，本科學歷，高級工程師，中共黨員，1984年2月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司副總經理兼董事會秘書。

1981.09—1984.02   東北水利水電學校上學，自動化專業，中專畢業；

    1984.02—1996.03   河南省電力設計院工作，先后任技術員、專業組組長；

    1996.03—1997.06   河南電力開發公司工作，任項目開發部項目主管；

1997.06—2008.05   河南開祥電力實業股份有限公司工作，先后任投資發展部項目主管、副經理、證券部經理；

2008.05—2009.05   河南開祥實業集團股份有限公司董事會秘書兼證券部經理；

2009.05—2014.04   河南開祥實業集團股份有限公司副總經理兼董事會秘書。

1986.09—1988.07   北京水利電力管理干部學院上學，技術經濟管理專業，專科畢業。

1995.09—1998.07   天津大學函授學習，投資經濟專業，本科畢業。

張景云簡歷

張景云，男，1963年1月生，河南省鄭州市人，漢族，本科學歷，高級會計師。1986年12月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司副總會計師兼財務部經理。

1983.09—1986.07   河南電大上學，工業會計專業，專科畢業；

    1986.12—1993.06   黃委會水科院財務處工作，先后任會計、

主管會計；

    1993.06—1997.06   河南電力開發公司工作，先后任財務部會

計、主管會計；

    1997.06—2014.04   河南開祥實業集團股份有限公司工作，先

后任財務部主管會計、副經理、經理，副總

會計師兼財務部經理。

2001.09—2004.07   華中科技大學函授學習，會計學專業，本科畢業。

張帆簡歷

張帆，男，漢族，1966年5月生，河南正陽人，大學本科畢業，碩士學位，高級工程師，中共黨員，1988年7月參加工作，現任香港信原實業有限公司總經理。

1984.09—1988.06  河海大學上學，電站動力設備專業,本科畢業；

1988.07—1993.10  在黃委會設計院工作；

1993.11—1997.06  在河南電力開發公司工作，先后任項目開發部業務主管、經理；

    1997.07—2014.04  在河南開祥實業集團股份有限公司工作,

                  先后任投資發展部經理、公司總經理助理、

                  公司副總經理等職（現任香港信原實業有

                  限公司總經理）。

王志強簡歷

    王志強，男，漢族，1962年8月生，山東濰坊人，研究生畢業，碩士學位，高級會計師。1986年12月參加工作，現任香港信原實業有限公司副總經理兼財務總監。

1983.09—1986.12  河南廣播電視大學上學，工業會計專業，

                  專科畢業;

    1986.12—1993.09  在河南省送變電建設公司財務處工作；

1993.09—1996.03  在河南省電力工業局財務處工作；

1996.03—1997.06  在河南電力開發公司工作，任財務部                 

                   副經理;

    1997.07—2014.04  在河南開祥實業集團股份有限公司工作,

                  先后任財務部副經理、經理（現任香港

                  信原實業有限公司副總經理兼財務總監）。

1995.09—1998.07  鄭州航空航天工業學院函授學習，會計學

                 專業，本科畢業;

1998.07—2001.06  天津財經學院函授學習，會計學專業，研

                 究生畢業，碩士學位。

附件3：監事候選人簡歷

陳文剛簡歷

陳文剛，男，漢族，1952年1月出生。

1969.01—1972.01    滎陽縣下鄉；

1972.01—1972.03    開封火電廠工人；

1972.03—1983.07    鄭州熱電廠汽機分場工人、班長；

1983.07—1994.09    鄭州熱電廠汽機分場副主任、主任，檢修公司經理；

1994.09—1999.04    鄭州熱電廠生產副廠長、管理副廠長；

1999.05—2003.08    鄭州泰祥公司總經理；

2003.08—2004.12    鄭州熱電廠廠長；

2005.01—2005.8     中電投河南電力檢修工程公司總經理兼黨委書記；

2005.09—2012.03     鄭州新力電力有限公司黨委書記。

1981.09—1983.02    河南電力技校汽機專業學習；

1985.09—1988.06    河南省委黨校黨政管理專業學習；

1991.09—1993.01    武漢水利電力學院熱動專業證書班學習。

谷峰簡歷

谷峰，男，1970年2月生，漢族，湖南長沙人，本科學歷，經濟師，中共黨員，1993年7月參加工作，現任河南開祥實業集團股份有限公司投資發展部經理兼證券部經理。

1989.09—1993.06  河南財經學院上學,工業經濟專業,本科畢業；

1993.07—2001.04  在中國有色金屬進出口河南公司工作;

2001.05—2014.04  在河南開祥實業集團股份有限公司工作,

                  先后任投資發展部項目主管、副經理、經理、

經理兼證券部經理等職。