股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2013―004

河南開祥實業集團股份有限公司

2012年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2012年度股東大會于2013年6月28日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過了董事會工作報告。

2、審議通過了監事會工作報告。

3、審議通過了2012年度財務決算方案。

4、審議通過了2012年度利潤分配方案，2012年度不分配股利。

5、審議通過了公司2012年年度報告。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                       二○一三年六月二十八日