股權(quán)代碼：001001           公司簡(jiǎn)稱：開(kāi)祥股份           編號(hào)：2013―001

河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

各位股東：

公司于2013年5月16日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議就公司全資子公司信原實(shí)業(yè)有限公司（Through In Industries Limited）對(duì)外投資事宜進(jìn)行了審議，形成決議如下：

同意信原實(shí)業(yè)有限公司與恒潤(rùn)創(chuàng)富有限公司（Ever Profit Capital Investment Limited）簽署協(xié)議，共同組建中國(guó)水電有限公司（China Hydropower Company Limited）。其中，信原實(shí)業(yè)有限公司以港幣284,721,308.00元認(rèn)購(gòu)中國(guó)水電有限公司的股份，占股比例為29.4%（最終占股比例，以實(shí)際認(rèn)購(gòu)為準(zhǔn)）。中國(guó)水電有限公司合計(jì)擁有水電權(quán)益裝機(jī)容量為28.08萬(wàn)千瓦。

特此公告！

另見(jiàn)：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com

開(kāi)祥公司網(wǎng)址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                  二○一三年五月二十日