股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2012―006

河南開祥實業集團股份有限公司

2011年度股東大會決議公告

各位股東：

公司2011年度股東大會于2012年6月5日召開，會議形成決議如下：

1、審議通過了董事會工作報告。

2、審議通過了監事會工作報告。

3、審議通過了2011年度財務決算方案。

4、審議通過了2011年度利潤分配方案，2011年度不分配股利。

5、審議通過了公司2011年年度報告。

6、審議通過了關于向股東借款的議案，借款總額為不高于人民幣伍仟萬元，借款期限為三年，以年利率12.5%（含稅）的單利方式計算利息，借款到期后一次性還本付息。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開祥實業集團股份有限公司

                       二○一二年六月五日