股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2012―005

河南開祥實業集團股份有限公司第五屆

董事會第三次會議決議公告及召開2011年度

股東大會的通知

各位股東：

公司于2012年5月15日召開了第五屆董事會第三次會議。會議形成決議如下：

一、審議通過了2011年度總經理工作報告。

二、審議通過了2011年度財務工作報告。

三、審議通過了2011年度利潤分配預案，2011年度不分配股利。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2011年年度報告。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了董事會工作報告。同意提交股東大會審議。

六、審議通過了關于聘請河南立信興豫會計師事務所有限公司為公司2012年審計機構的議案。

七、審議通過了關于向股東借款的議案，借款總額為不高于人民幣伍仟萬元，借款期限為三年，以年利率12.5%（含稅）的單利方式計算利息，借款到期后一次性還本付息。同意提交股東大會審議。

八、審議通過了關于召開公司2011年度股東大會的議案，定于2012年6月5日在公司六樓會議室召開公司2011年度股東大會，事項如下：

1、會議時間

2012年6月5日上午9點正式開會，會期半天。

2、會議議題

（1）審議董事會工作報告

（2）審議監事會工作報告

（3）審議2011年度財務決算方案

（4）審議2011年度利潤分配預案

（5）審議2011年年度報告

（6）審議關于向股東借款的議案

3、出席會議人員

（1）截止2012年5月29日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

（2）公司董事會成員、監事會成員；

（3）公司聘請的律師。

4、登記方法

（1）登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于2012年5月30日，以電話或書面傳真方式與公司證券部聯系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

（2）聯系電話：0371-67778021   67778027

（3）傳    真：0371-67778077

5、出席會議注意事項

出席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股權證）。

6、會議召開日（2012年6月5日）公司股票暫停交易一天。

本公告及公司2011年度報告另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.hiwangling.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                     河南開祥實業集團股份有限公司

                         二○一二年五月十五日

附件：授權委托書

附件：

授權委托書

    茲全權委托         先生（女士）代表本人出席河南開祥實業集團股份有限公司2011年度股東大會，并代為行使表決權。

委托日期： 2012年  　月 　 日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權帳戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：