股權(quán)代碼：001001           公司簡(jiǎn)稱：開(kāi)祥股份           編號(hào)：2012―001

河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

各位股東：

公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年1月16日召開(kāi)，會(huì)議形成決議如下：

1、審議通過(guò)了關(guān)于公司將對(duì)鄭州泰祥熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰祥熱電”）200,000,000元債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)其投資的議案。

2、審議通過(guò)了關(guān)于公司免除泰祥熱電部分債務(wù)利息的議案。

3、審議通過(guò)了關(guān)于公司自2011年1月1日起在泰祥熱電實(shí)現(xiàn)盈利年度前不再對(duì)其欠公司債務(wù)計(jì)收利息的議案。

4、審議通過(guò)了關(guān)于公司對(duì)焦作丹河發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“焦作丹河”）的債權(quán)作壞賬處理的議案。

5、審議通過(guò)了關(guān)于公司對(duì)焦作丹河的股權(quán)投資作投資損失處理的議案。

特此公告！

另見(jiàn)：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http://www.hnprec.com

開(kāi)祥公司網(wǎng)址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網(wǎng)址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南開(kāi)祥實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                       二○一二年一月十六日