股權代碼：001001           公司簡稱：開祥股份           編號：2011―006

河南開祥實業集團股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

各位股東：

公司于2011年5月10日召開了第五屆董事會第一次會議。會議形成決議如下：

一、選舉郝鄭山為公司第五屆董事會董事長、法定代表人。

二、聘任周家銀為公司總經理，周正國為公司副總經理，周家銀為公司總會計師（兼），周正國為公司董事會秘書（兼）。解聘公司第四屆董事會聘任的周家銀的公司總經理，周正國的公司副總經理，周家銀的公司總會計師（兼），周正國的公司董事會秘書（兼）職務。

特此公告！

另見：

河南省產權交易中心網址：http://www.hnprec.com

開祥公司網址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司網址：http://www.rxcq.com.cn

                         河南開祥實業集團股份有限公司

                       二○一一年五月十日